证券代码：002043                证券简称：兔宝宝         公告代码：2023-011

                  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二十一次会议

于2023年2月13日召开，会议决定于2023年3月1日（星期三）召开公司2023年第一次临时股

东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

   一、召开会议基本情况

门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 3 月 1 日（星期三）下午 14:30；

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 1 日上午

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月1日上午9:15 至当

日下午15:00 期间的任意时间。

   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）于 2023 年 2 月 23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）见证律师。

   二、会议审议事项

                                                      备注

提 案

             提案名称                                 该列打勾的栏目

编码

                                                    可以投票

非累积投票提案

       更登记的议案》

   上述议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

   上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5%

以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公

开披露。

   上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议审议通

过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

   三、会议登记办法

午 14:00 至 16:00 持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、

委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、

出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以 2023

年 2 月 27 日 17 点前到达本公司为准）。

证券部。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

   六、其他事项

  联系人：董事会秘书：丁涛                  证券事务代表：朱丹莎

      联系电话：0572-8405635         传 真：0572-8822225

      邮箱：zds@dhwooden.com       邮 编：313200

      通讯地址：浙江省德清县武康镇临溪街 588 号

 七、备查文件

 公司第七届董事会第二十一次会议决议。

                            德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

                                  董 事 会

附件： 1、网络投票操作流程

附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

月 1 日下午 15:00。

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

                        授权委托书

       兹委托    （身份证号：      ）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023

年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由

代理人酌情决定投票。

                                            同   反   弃

                                   备注

                                            意   对   权

提案编码             提案名称

                                该列打勾的栏目可以

                                   投票

非累积投票提案

         审议《关于注销回购专用证券账户剩余股

         份的议案》

         审议《关于变更公司注册资本、修订<公司

         章程>并办理工商变更登记的议案》

       注：委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中 用画“√”的方式明确表示意见；

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

    委托人姓名或名称（签章）：        委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人股东账户：             委托人持股数：

    受托人签名：               受托人身份证号码：

    委托书有效期限：             委托日期：

    （本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上格式

自制均有效）

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